1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  本次拟向全体股东分配方案为：以2020年末公司总股本63,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金2.7元（含税），合计派发现金股利17,010万元。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.91%。

  公司主要是做药品和大健康产品的生产、研发与销售，在证监会行业分类中属于医药制造业。

  主要产品有公司本部的健胃消食片、乳酸菌素片、复方草珊瑚含片等，控股子公司桑海制药和济生制药的多维元素片、牛黄蛇胆川贝液、风寒感冒颗粒、复方鲜竹沥液、复方瓜子金颗粒、强力枇杷露、氨咖黄敏口服溶液等。

  主要产品有公司本部的蚓激酶肠溶胶囊、痔康片、舒胸颗粒等，控股子公司桑海制药和济生制药的八珍益母胶囊、肾宝胶囊、珍菊降压片、排石颗粒、黄芪生脉饮、双橘颗粒、川贝枇杷胶囊等。

  主要包括初元和参灵草。初元主要为营养饮品，其中初元复合肽营养饮品主要成分是肽，是由不同小分子活性蛋白搭配研制的产品；参灵草主要成分为西洋参、灵芝、冬虫夏草（或虫草菌粉）；还包括胖大海菊花乌梅桔红糖（原名：亮嗓）、古优氨基葡萄糖钙片以及2020年新上市的江中利活益生菌和锐洁消毒湿巾等。

  由采购部统一集中向国内外厂商或经销商采购原材料，根据各生产基地的需求量、结合原材料采购策略、采购周期下达采购订单。采购方式一般都会采用公开对外招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等五种方式。中药材按照“道地要求”采取固定区域采购，关键药材采用策略采购模式；大宗原辅材料、包装材料一般以招投标的方式来进行采购，保证原辅料和包装材料采购合规、高效。

  以质量、安全、环保为核心，高效制造。大力推行安全生产、节能环保、均衡生产、高效生产、精益制造及人机一体化智能系统。公司生产安排以市场需求为导向，结合实际安全库存需要制定年度、月度、日生产计划。公司大力推进 EHSQ 管理体系及卓越运营体系建设，以 EHSQ、 GMP、 ISO、 HACCP等管理体系为基础，搭建起公司产品生产、质量管控、安全环保职业健康管理模式，在原料采购、人员配置、设备管理、生产的全部过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；对原料、辅料、包装材料、中间产品及成品进行全程检测及监控，确定保证产品质量安全。

  公司非处方药销售终端主要为药店和基层医疗终端；处方药销售终端主要为二级医院、诊所、卫生院等基层医疗机构，以代理销售为主；大健康产品的销售终端主要为大型商场、超市及卖场。非处方药、大健康产品营销售卖主要采取经、分销商覆盖为主、大型连锁药店及大型商超直营等为辅的方式，企业主要负责产品的广告及宣传投入，并参与终端推广及经、分销商维护等。为把握电商渠道发展机遇，公司加大电商销售经营渠道布局，目前主要布局于天猫、京东、拼多多、小药药、壹药网、药师帮、叮当快药、平安好医生、康爱多、健客、泉源堂等平台，销售模式为B2B、B2C模式。

  本报告期内，公司实现归属于母企业所有者净利润4.74亿元，较上年同期增长0.10亿元，增幅2.19%。详见《经营情况讨论与分析》。

  经2009-2011三年医改、2012-2015的“十二五”医改，“十三五”规划首次将“健康中国”纳入国家战略，围绕“医疗”、“医保”、“医药”三条主线，“三医联动”改革持续深化，全民医保体系、带量采购制度、基本药物制度等基本建立并逐渐完备，医药行业进入透明、高标准、严监管、创新升级的发展新阶段。近几年，医药行业总体增速趋缓、药品价格趋低、行业淘汰加速、市场集中度提高，品种同质化竞争加快，院内市场面临多重挑战。

  回顾“十三五”期间，国家医疗事业迎来全面深化改革：医疗机构方面，国家医保局、卫健委等部门相继成立；医改方面，以“三医联动”为核心的模式不断深入，从供给端（医药）、支付端（医保）以及使用端（医疗）进行联动式改革；重大政策方面，“十三五”期间已相继出台《“健康中国2030”规划纲要》《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》《药品管理法》等一系列政策法规，逐渐完备医改总体框架。随着2020年10月十九届五中全会的召开，中央就“十四五”期间国家整体发展目标和重点方向进行了规划。在医疗改革方面，中央将继续把“全方面推进健康中国建设”作为未来的重要任务，对医疗卫生事业、医药卫生改革提出了明确的发展目标：坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革。这一系列的政策和举措，为医药行业未来的发展指明了方向，也对传统医药行业带来了更大的挑战。

  根据wind统计：2020年全国规模以上医药制造业实现营业收入24,857.30亿元，同比增长4.5%（2019年为同比增长7.4%）；实现总利润3,506.70亿元，同比增长12.8%（2019年为同比增长5.9%）。

  长期来看，医药行业周期性特征并不突出，但具体的药品品种受适应症的高发季节或疫情等特殊情况的影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。

  公司拥有“江中”、“初元”两个驰名商标和“杨济生”、“桑海”两个江西省著名商标。据世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的2020年《中国500最具价值品牌》排行榜，“江中”品牌价值265.15亿元，较去年增值27.79亿元，位于医药行业第6位。

  2020年江中牌健胃消食片、江中牌健胃消食片（儿童装）、江中利活牌乳酸菌素片荣膺2020“健康中国·品牌榜”上榜品牌，获颁行业最高荣誉“西普金奖”。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是医药行业砥砺奋进的一年。在力度空前的医药政策改革下，诸多重大政策进入落地实施阶段。基药及医保目录调整、医联体建设稳步推进、“带量采购”持续扩大、医保支付方式继续改进等系列举措，让行业进入透明、高标准、严监管、创新升级的发展新阶段。同时，医药零售的“互联网+”、O2O等新模式，中医药在疫情防治中的重要角色，也给行业未来发展带来新的机遇。

  2020年，公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习给华润八十周年回信指示精神和习视察江西以及江中药谷重要讲话精神，全面落实全国中医药大会精神，以中药产业为核心，围绕打造“中医药创新的引领者”和“家中常备药的践行者”的目标，以谋划推进十四五战略规划为契机，苦练内功夯实基础，谋篇布局探索新业务。面对新冠疫情影响和复杂严峻的宏观形势，公司一手抓防疫一手抓业务发展，在产品上完成快速布局及新品上市，在品牌上与销售融合一体创新传播，在渠道上加大拓展电商及便利店等新渠道，最大限度降低疫情的不利影响，推动经营稳定发展。报告期内，公司实现营业收入24.41亿元，同比下降0.32%；归属于母企业所有者净利润4.74亿元，较上年同期增长0.10亿元，增幅2.19%。

  夯实胃肠品类：战略聚焦“单焦点，双品牌”，打造胃肠用药专家与领导者；一方面，以健胃消食片为代表性品项的江中品牌聚焦“胃”领域，定位“日常助消化用药”；以乳酸菌素片为代表性品项的利活品牌瞄准“肠”，定位“肠道日常调理用药”。报告期内，公司以激发品牌潜能为核心，通过构建电视+网络+户外等多媒体传播矩阵，强化渠道管控、健全渠道秩序、撬动远程终端资源，两大拳头产品“江中”牌健胃消食片和“利活”乳酸菌素片双双逆势增长，在维持10亿大单品健胃消食片基础上，乳酸菌素片突破3.5亿元，成为行业亮眼的黄金单品，胃肠市场领导地位得到夯实和巩固，并推出健儿清解液等系列新品。同时，持续整合桑海制药和济生制药，承接品类延伸、精耕基层市场、聚焦潜力单品，品牌化经营普药。报告期内，本板块全年实现营业收入18.62亿元，同比增长0.59%。

  主要包括公司原有的江中牌蚓激酶肠溶胶囊等及桑海制药、济生制药的处方药，覆盖心脑血管、妇科、肠道、呼吸等领域。江中牌蚓激酶肠溶胶囊正积极地推进临床再评价研究，进行新功效探索。报告期内，在受疫情影响期间，由于终端推广工作受阻，公司积极转变推广思路，创新经营销售的方式，开展云平台医生培训及患者教育等服务以冲抵疫情带来的不利影响。但受疫情反复致使部分诊所关停、医院门诊受限等影响，本版块业务仍出现明显下滑。报告期内，本板块全年实现营业收入3.86亿元，同比下降10.13%。

  主要包括初元系列新产品、参灵草系列新产品等。报告期内，公司推出江中“利活”益生菌、“锐洁”消毒湿巾、“初元”复合肽等一系列新产品，丰富了产品品类，赢得市场认同。其中，江中“利活”益生菌定位为“更适合国人肠道的益生菌”，借助利活牌乳酸菌素片在药品领域的品类品牌效应，将江中胃肠的认知优势延伸到食品领域，进入食品益生菌市场。同时，针对年轻人群消费习惯发展的新趋势，加大线上业务布局，在天猫、京东、拼多多开设自营旗舰店，强化消费者互动，深耕自营流量池，线上业务实现较好增长。报告期内，本板块全年实现出售的收益1.87亿元，同比增长14.45%。

  公司始终以“让人类充分享受健康的快乐”为使命，致力于成为“中医药传承与创新的引领者”和“家中常备药的践行者”。报告期内，公司持续深入发挥国家重点实验室、国家工程研究中心、国家级企业技术中心、国家级名老中医传承工作室等平台优势，集聚高精尖人才，促进产品转化。公司“高品质中医药健康产品参灵草口服液关键技术构建”项目获江西省科学技术进步二等奖，新获批1项省级重大科学技术研发专项（中药大品种绿色人机一体化智能系统关键技术探讨研究）、1个市级科技重点项目（复方草珊瑚含片二次开发研究）；新增1个省级区域性营养创新平台、1个南昌市博士科研创新中心；继续开展中医经典名方、特殊医学用途配方食品开发。

  知识产权及商标方面，报告期内公司新获得国内发明专利授权 1项，实用新型专利授权4项，国际发明专利授权4项，新增注册商标92项。

  公司秉承转变发展方式与经济转型、绿色发展的经营理念，强化 EHSQ 体系管理，大力推进人机一体化智能系统、生态环保，积极践行制造文明。报告期内，公司产品出厂合格率100%；公司荣获“2020年江西省人机一体化智能系统标杆企业”、“南昌市工业节能先进单位”，《基于物联网的能源管理关键技术及其在现代化中药制造中的示范应用》项目荣获“江西省科学技术进步三等奖”，公司湾里制造基地获评“华润集团六星级标杆工厂”。

  公司全面对接华润集团的6S战略管理、5C财务管理、卓越运营管理、EHSQ管理、信息管理、法律管理、投资管理等优秀制度体系，逐步提升组织管理上的水准，夯实高水平发展的管理基础。2020年6月初，公司启动了“蓄势赢战、百人计划”人才教育培训项目，为“十四五”高水平质量的发展提供人才保障。

  经公司第八届第九次董事会批准，间接控股子公司江中济海投资5.66亿元建设中医药科创城现代化生产基地一期工程建设项目。中国（南昌）中医药科创城是江西中医药强省战略的重要载体和抓手，公司加快科创城现代中药生产基地项目建设，不仅助力江西中医药强省战略,也推动子公司桑海制药和济生制药在技术、装备等方面的提质增效和转变发展方式与经济转型。该项目已于2020年10月正式开工建设，这是继江中药谷之后，公司打造的又一现代化中药生产基地，也将打造为江西省中药制造业的一张新名片和华润集团、华润医药智能制造转型升级的现代样板。

  以符合监管、规范治理为基础，增强信息披露的透明度；以有效沟通、重视回报为中心，夯实投资者保护的基本盘；以聚焦主业、创新发展为核心，把稳公司高水平发展的方向盘。报告期内，公司在上海证券交易所年度信息公开披露评价获A级（最高级）。

  报告期内，公司围绕 “十三五”经营达成情况，能力建设以及转型、创新、重大专题等，开展公司“十三五”战略检讨和总结工作。同时，系统梳理各业务战略和职能配称战略，在管理团队层面统一思想、形成共识，清晰战略目标和方向，初步形成公司“十四五”战略规划。公司将以契合战略、顺势而为、壮大规模为目标，探索公司从“小而美”升级为“大而强”的发展之路。

  2020年，面对突如其来的新冠疫情，公司闻令而动，全线出击，较好地完成了防疫抗疫和复工复产的双重任务。一方面，为缓解江西省防护口罩紧缺的压力，公司积极做出响应政府号召，抢上“口罩生产线”，助力口罩供应；另一方面，充分依托江中在中药固体制剂工艺研究、成型技术的优势和能力，仅用不到20天的时间，将本省纳入新冠诊疗方案的院内制剂“温肺化纤颗粒”实现生产转化，为新冠患者及时送上了安全有效的中医药抗疫产品。疫情期间，公司持续关注国家疫情，并以多种方式向疫区、社区、药店、学校等捐赠资金和抗疫药品，2020年公司荣获江西省抗疫贡献企业。

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  本报告期合并报表范围增加2家企业：2020年4月23日，公司控股子公司江西南昌桑海制药有限责任公司（以下简称“桑海制药”）、江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）共同投资设立江西江中济海制药有限责任公司（以下简称“江中济海”）；2020年4月28日，公司以自有资金投资设立上海江中电子商务有限责任公司（以下简称“江中电商”）。

  本报告期合并报表范围减少1家企业：江西江中本草药业有限公司，该公司一直未有实际业务，为理顺产权关系，降低管理成本，提升管理运营效率，已于2020年3月12日完成工商注销程序。

  2020年纳入合并范围的子公司有7家，其中3家全资子公司和4家控股子公司。3家全资子公司为宁夏朴卡、江中杞浓和江中电商；4家控股子公司为江中医贸、济生制药、桑海制药和江中济海。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2021年3月18日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于3月8日以书面形式发出。应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，本次会议由监事会主席刘殿志先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

  公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等有关要求，对公司2020年度内部控制进行评价，认为公司已按照相关规定，在纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了企业内部控制的目标。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

  监事会认为：报告期内，企业内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现在存在的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能获得有效的执行。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,503,874,705.05元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为拟向全体股东每10股派送现金红利2.7元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本630,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利170,100,000元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.91%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

  公司于2021年3月18日召开公司第八届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  根据中国证监会《上市公司监督管理指引第3号-上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，结合公司真实的情况及长远发展，我们大家都认为公司2020年年度利润分配方案给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，相关决策程序合法有效。我们同意该事项，并同意将该方案提交股东大会审议。

  公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《公司2020年年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司2020年度实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司2021年预计日常关联交易的议案》,关联董事回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案。

  2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：公司发生的日常关联交易在关联各方充分协商的基础上进行，程序合法有效，交易行为线年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司2021年日常关联交易预测以2020年日常关联交易数据及2021年经营计划为基础，符合公司的真实的情况，审批程序符合有关规定。因此，我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

  注1、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取2021年2月28日。

  注2、向关联方销售产品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取2020年医药工业收入。从关联方买产品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取2020年采购总额。

  注3、江中食疗及其控股子公司包含江西江中食疗科技有限公司（以下简称“江中食疗”）、江中食疗科技有限公司（由“江西共青江中食疗科技有限公司”更名而来）和杭州江中食疗电子商务有限公司（以下简称“杭州电商”）；江中医投控股子公司包含兰州西城药业集团有限责任公司、四川粤通医药有限公司、江西九州医药有限公司、河北顺泽医药有限公司、湖南同安医药有限公司和云南同丰医药有限公司；华润医药商业及其控股子公司包含华润医药商业集团有限公司、华润河南医药有限公司、华润西安医药有限公司、华润湖北医药有限公司、华润湖南双舟医药有限公司等90余家公司；桑海集团控股子公司包含江西国营桑海印刷厂、江西华祺医药有限公司；华润三九及其控股子公司指深圳华润三九医药贸易有限公司、华润堂（深圳）医药连锁有限公司；润联智慧科技有限公司控股子公司包含广东润联信息技术有限公司和润联软件系统（深圳）有限公司；华润资产及其控股子公司指上海华源药业有限公司。华润医疗及其控股子公司包含广州润医堂大药房有限公司、沈阳润德堂大药房有限公司、武汉润联堂大药房有限公司、武汉市施善堂大药房有限公司。江中饮片及其控股子公司包括江西江中中药饮片有限公司和江西汇中堂药房有限公司。

  华润江中成立于1998年6月26日，法定代表人卢小青，注册资本25,410.2041万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号，主要是做中药材采购；中成药的生产（不涉及国家保密配方）；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  截止2020年12月31日（不含商业，未经审计），华润江中总资产792,841万元，净资产587,844万元，2020年度实现营业收入254,180万元，净利润53,076万元。

  昌润医药成立于2019年1月25日，法定代表人卢小青，注册资本1,000万元，由江中医投全额出资控股，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号江中药谷。营业范围是药品的批发；保健食品的销售；医药咨询服务；预包装食品的销售；第一类国内医疗器械；第二医疗器械的批发和零售；计算机及配件、办公耗材的销售。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

  昌润医药于2019年6月开展经营活动，截止2020年12月31日（未经审计），昌润医药总资产1,875万元，净资产515万元。2020年度实现营业收入7,158万元，净利润54万元。

  江中医投成立于 2017年8月8日，法定代表人卢小青，注册资本 30,000万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号江中药谷，主要是做对医药及别的行业的投资；国际国内贸易。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2020年12月31日（未经审计），江中医投总资产33,363万元，净资产30,634万元。2020年度实现营业收入7,570万元，净利润1,154万元。

  江中食疗成立于2011年5月13日，法定代表人薛宇宁，注册资本104,780万元，注册地为江西省九江市共青城市朝阳大道以东、立业路（火炬三路）以北高新区朝阳大道188号。营业范围是预包装食品的批发零售、自营代理各类商品和技术的进出口；保健食品的批发零售；饮料的生产及销售；药品的生产(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

  截止2020年12月31日（未经审计），江中食疗总资产84,601万元，净资产-39,470万元。2020年度实现营业收入37,746万元，净利润-3,087万元。

  华润医药商业成立于2000年12月27日，法定代表人穆宏，注册资本919,170.3356万元，注册地为北京市东城区安定门内大街257号。营业范围为销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、体外诊断试剂、品和第一类（含小包装麻黄素原料、罂粟壳）、第二类（含原料药）、医疗用毒性药品（西药品种不含A型肉毒毒素、中药饮片）、蛋白质同化制剂和肽类激素；互联网信息服务。保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输等。

  桑海集团成立于1992年2月27日，法定代表人张京生，注册资本为4,755万元，注册地址为江西省南昌市桑海经济技术开发区北郊新祺周。营业范围是药品生产、销售；汽车零部件、机械设备、电气机械、电力电子元器件、电子科技类产品、五金产品生产、销售；塑料制品、建材加工、销售；食品、服装、纺织品、化工产品、工艺美术品生产、销售；包装印刷；农副产品生产、销售；企业管理、企业形象策划、策划创意服务、贸易咨询服务、家政服务、物业管理、房地产开发与经营、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  截止2020年12月31日（未经审计），桑海集团总资产174,011万元，净资产8,395万元，2020年度实现营业收入72,274万元，净利润89万元。

  华润三九系深圳证券交易所上市公司，股票代码000999，股票简称华润三九。该企业成立于1999年4月21日，法定代表人邱华伟 ，注册资本97,890万元，注册地址为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号。营业范围是中药材种植；有关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务。药品的开发、生产、销售；预包装食品（不含复热）的批发。

  润联智慧成立于2016年9月19日，法定代表人董坤磊，注册资本为86,157.66万元人民币，注册地址为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋1001。营业范围：一般经营项目是：计算机硬件、软件系统设备及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子科技类产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发；货物及技术的进出口业务；计算机软件开发 及相关的技术服务、技术转让、技术咨询；项目投资策划（具体项目另行申报）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。

  截至2020年12月31日（未经审计），润联智慧总资产117,556万元，净资产56,314万元。2020年度实现营业收入75,156万元，净利润1,621万元。

  木棉花成立于1992年1月13日，法定代表人佘晓常，注册资本为500万元人民币，注册地址为深圳市罗湖区宝安南路1001号华瑞大厦1-6层。营业范围是经营酒店，包括客房、中餐、健身健美、配套商场、商务中心（不含限制项目）；物业管理；汽车租赁（不含融资租赁和金融租赁业务）；文化交流活动策划（不涉及外商投资准入特别管理措施）；会议服务。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施，涉及限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

  截止至2020年12月31日（未经审计），木棉花总资产8,758万元，净资产2,956万元。2020年度实现营业收入4,548万元，净利润 415万元。

  华润资产成立于1996年7月23日，法定代表人任海川，注册资本为5,000万港币，注册地址为香港华润大厦26楼。营业范围：资产管理，投资管理，企业管理，投资顾问，股权投资。

  截止2020年12月31日（未经审计），华润资产总资产为273,812万港币，净资产-115,376万港币。2020年度实现营业收入77,873万港币，净利润-37,187万港币。

  公司控制股权的人华润江中于 2020 年 6 月 8 日成为江中饮片的控制股权的人。江中饮片成立于 2004 年 5 月 18 日，法定代表人卢小青，注册 资本为人民币 3,102.0408 万元，注册地址为江西省九江市武宁县万福工业园。营业范围是中药饮片生产、销售（含毒性中药饮片、直接口服中药饮片，仅销售本单位 生产的产品）；中药材收购、种植、养殖、销售（国家有专项规定的除外）；代用茶（花类、果实根茎类、混合类）生产、销售；自营产品的进出口贸易（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  截止2020年12月31日（未经审计），江中饮片总资产21,097万元，净资产10,242万元，2020年度实现营业收入8,778万元，净利润1,246万元。

  华润双鹤系上海证券交易所上市公司，股票代码600062,股票简称华润双鹤。该企业成立于 1997年5月16日，法定代表人冯毅，注册资本104,323.771万人民币，注册地址为北京市朝阳区望京利泽东二路1号。营业范围包括加工、制造大容量注射剂（含多层共挤膜输液袋）、小容量注射剂（含抗肿瘤类）、 冻干粉针剂（含青霉素类）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、软胶囊剂（胶丸）、 颗粒剂（含头孢菌素类）、冲洗剂、气雾剂、原料药、、小容量注射剂（聚丙烯安瓿）、涂剂、凝胶剂、进口药品分包装（硬胶囊剂）、中药提取（具体生产范围以《药品生产许可证》为准；（药品生产许可证有效期至2020 年12月10日）；销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务（未 经专项审批项目除外）；生产制药机械设备（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  截止2019年12月31日（经审计），华润双鹤总资产1,127,686万元，净资产867,656万元，2019年度实现营业收入938,099万元，净利润106,646万元。

  圣马可受中国华润有限公司实际控制。该企业成立于 1988 年 9 月 14 日，法定代表人徐东红，注册资本为477万美元，注册地址为珠海市香洲兴华路188号。营业范围是设计、生产、加工和销售安防劳保用品、 纺织品、服饰、服装、帽子、鞋、箱包及皮革制品；设计和销售日用杂品、眼镜类产品、橡胶制品、洗涤剂、化妆品、家居用品、户外用品、文体用品、办公用品、办公设备、酒店用品、家用电器、建筑装饰材料、安防设备、消防器材、社会公共安全设备及器材、工具、五金交电、金属制作的产品、仪器设施、包装材料、广告制品、工艺礼品、货物进出口；污水处理、中水回用、废气、废渣处理以及其 他环保治理工程及设施的设计、技术开发及其技术成果销售；环境保护产品、节能减排产品、工矿成套设备及备品配件的销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）；自有物业租赁。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2019年12月31日（经审计），圣马可总资产为5,075万元，负债为8,777万元，净资产为-3,702万元。2019年度业务收入为6,435万元，纯利润是-677万元。

  该公司成立于2013年2月28日，法定代表人胡定旭，注册资本760,000 港币，注册地址为开曼群岛。营业范围是在中国内地提供综合医疗服务、提供医院管理及咨询服务及医院集团衍生业务。

  截止2019年12月31日（经审计），华润医疗总资产为787,398万元，负债为173,381万元，净资产为614,018万元。2019年度营业收入为211,532万元，纯利润是40,063万元。

  上述关联方不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，拥有非常良好的履约能力。

  （1）公司与昌润医药、江中食疗及其控股子公司签署《协议书》，向昌润医药销售公司“博洛克”、“痔康片”等产品；向江中食疗控股子公司杭州电商在线上销售公司的各类滋补营养品及保健食品等。销售价格的定价政策分别参照国内医药流通领域、电商领域等行业行规制定，以公允的协商价格进行结算。

  （2）公司及控股子公司与江中医投控股子公司、华润医药商业及其控股子公司签订《江中产品经销商协议》，向其销售本公司产品。关联交易价格为全国统一的出厂价，采用先款后货的结算方式来进行交易。

  （3）公司控股子公司桑海制药、济生制药向桑海集团控股子公司江西华祺医药有限公司、华润资产控股子公司上海华源药业有限公司销售本公司产品。

  （4）公司控股子公司江西江中医药贸易有限责任公司（以下简称“江中医贸”）向华润三九控股子公司、华润医疗控股子公司以及江中饮片控股子公司销售本公司产品。

  公司与关联方签署《商标使用权许可协议》，主要许可关联方使用“江中”、“JZJT”等在内的系列商标，商标许可使用费参照行业标准，以公允的协商价格进行结算。

  公司与关联方签订《办公楼租赁协议》，各公司租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南昌市写字楼租赁价格水平。

  （2）桑海制药、济生制药从桑海集团控股子公司江西国营桑海印刷厂采购纸箱、说明书等。

  （6）公司及控股子公司从圣马可采购劳保和个人防护用品；不定期接受该公司个人安防产品培训服务。

  （7）公司从华润双鹤控股子公司北京双鹤制药装备有限责任公司采购吸盘、 胶辊等专用配件。

  （8）公司控股子公司江中医贸与华润三九控股子公司华润圣海健康科技有限公司签订《OEM产品总经销协议》，承销益普利生牌钙铁锌咀嚼片（奶味）产品。

  公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，均与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场行情报价为基础，遵循公平合理的定价原则。

  以上关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，定价公允、结算时间与方式合理，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形，对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，不存在损害上市公司利益的情况，符合有关规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月18日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘安永华明为公司2021年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，聘期一年；并提请股东大会同意董事会授权经营层根据2021年度审计的具体工作量及市场行情报价水平，确定其年度审计费用。该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

  安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才教育培训，截至2020年末拥有执业注册会计师1582人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。安永华明2019年度业务总收入人民币43.75亿元，其中，审计业务收入人民币42.06亿元（含证券业务收入人民币17.53亿元）。2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家，收费总额人民币4.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户41家。

  安永华明拥有非常良好的投资者保护能力，已按照有关规定法律法规要求购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律和法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  项目合伙人及签字注册会计师杨景璐女士，于2005年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2002年开始在安永华明执业、2019年开始为本企业来提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括科学研究和技术服务业和制造业。

  项目质量控制复核人李小冬先生，于2010年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2001年开始在安永华明执业、2019年开始为本企业来提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括制造业。

  项目签字注册会计师唐晓军先生，于2014年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2011年开始在安永华明执业、2019年开始为本企业来提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括制造业。

  上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2020年度公司审计费用为人民币105万元，包括内部控制审计费用人民币25万元。

  2021年度审计收费定价原则与2020年度保持一致，主要是基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素定价。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关审计费用。

  公司董事会审计委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2021年度审计机构。

  公司已将续聘2021年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核有关的资料后，发表独立意见如下：

  安永华明在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务情况及内控情况做审计，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。我们赞同公司继续聘请安永华明为公司2021年审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。

  公司第八届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

  本次续聘2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年3月18日上午9：00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年3月8日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议由公司董事长卢小青女士主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过以下议案：

  关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立意见。

  为提升公司产品健胃消食片包装防潮性能，进一步保证产品质量，企业决定对湾里制造基地片剂车间现有的6条健胃消食片进口乌曼铝塑包装生产线进行技术改造，项目总投资约为2400万元，建设周期预计10个月。

  上述二、三、四、五、六、七项议案将提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。