本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以268,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，公司的主营业务涉及“影像耗材+信息安全”两大产业。同时，依据公司战略发展规划，依托自身的“硬件+软件”的长期技术积累优势、系统开发能力、客户资源等优势，推动具有重大应用前景的能源系统管理业务的发展。主体业务内容如下：

  1、影像耗材：公司的核心业务为激光有机光导鼓（Organic Photo-Conductor Drum，简称“激光OPC鼓”）系列新产品的研发、生产和销售，该业务为公司的传统业务，也是公司营业收入与利润的大多数来自。经过多年的发展，公司先后以自有技术建成了十多条高度自动化的激光光导鼓生产线，实现了激光OPC鼓制造的完全国产化和产业化。同时，为了更好地开拓市场与服务客户，公司也经营碳粉、硒鼓以及其他打复印耗材的国际与国内贸易业务。目前，公司传统业务已纵向延伸到影像耗材产业链的多个环节。

  2、信息安全：2019年度，公司收购了信息安全整体解决方案服务商一一福建省闽保信息技术有限公司71.26%的股权。闽保信息是一家从事信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业，专注于信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售，其拥有CMMI5（软件能力成熟度模型）认定、涉密信息系统集成乙级、信息安全服务资质（信息系统安全集成三级）、武器装备质量体系认证等多项信息安全及保密业务相关资质及证书。

  公司生产的主流产品为激光有机光导鼓系列新产品。它是一类在激光的照射下能使光生载流子形成并迁移的新型高技术信息处理器件，是激光打印机、数码复印机、数字图文快印、激光传真机及多功能一体机等现代办公设备中最为核心的光电转换及成像部件，直接决定打印、复印等影像输出的质量，是集现代功能材料、现代先进制造技术于一体的有机光电子信息产品。激光OPC鼓是硒鼓的核心元件，与碳粉、充电辊、磁辊及塑料件等部件共同构成完整的硒鼓，应用于激光打印机、数码复印机等现代化办公设备。具体对应关系如下：

  闽保信息在发展过程中逐步形成了涵盖信息安全软件产品研制及销售、安全集成及安全服务的完整业务体系，其不断强化技术创造新兴事物的能力，注重精准把握各类客户的定制需求，通过软硬件的结合从而为银行、党政、电力、军工、金融等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务等业务。同时，闽保信息注重加强在等保、分保、区块链有关技术应用等信息安全产品的研发及一体化行业信息系统集成的建设，其基本的产品包括MB涉密计算机及移动存储介质保密管理系统、MB移动数据安全防护系统、MB数据安全封存审计系统、MB网络存储安全增强系统、MB内网安全管理系统（主机监控与审计系统）、MB互联网出口检测系统等。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年度，面对复杂多变的国内外经济发展形势与市场环境，一方面，公司坚持立足于以有机光导鼓等光电子器件及碳粉等先进功能材料为核心而形成的产业链，深耕以打印、复印、图文和数码快印为功能特征的影像产业，稳中求进，布局长远，在保证业务规模稳定发展的基础上，努力提升公司经营质量，提升创新能动力，为公司可持续发展奠定良好基础；另一方面，公司收购了福建省闽保信息技术有限公司，快速切入信息安全与保密技术的软件产品和服务产业。

  （1）经营业绩：2019年度，公司实现营业总收入3.16亿元，较上年同期下降0.76%；实现归属于母企业所有者的净利润2,092.90万元，较上年同期下降39.62%；实现每股盈利0.078元，较上年同期下降39.53%。截至2019年12月31日，公司总资产8.46亿元，较期初增长23.03%；归属于母企业所有者权益5.77亿元，较期初增长1.90%。

  报告期内，公司传统业务即激光有机光导鼓销售数量约7,000万支；打复印耗材贸易业务特别是碳粉随市场的不断开拓，销售呈现快速增长态势。合并范围新增了闽保信息的信息安全产品，整体业务结构更丰富、产品结构更合理。

  （2）内部控制：公司积极完善企业内部控制体系，积极完善各项规章制度。完善了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《内部审计制度》、《信息公开披露管理制度》等规章制度，逐渐完备公司的管理制度体系，对子公司闽保信息主要制度进行查漏补缺，利用制度指引公司规范运作，保障规范运作的标准，不断强化重大事项的内部报送流程。

  （3）市场营销：报告期内，公司以市场为导向，优化产品结构，提高高的附加价值的高端激光OPC鼓的销售比例，加大激光OPC鼓与配套耗材组合销售力度，以进一步增加公司纯收入能力，巩固与强化公司在国内激光OPC鼓的行业地位、品牌及竞争优势。持续实施“走出去”战略，积极参加国内外重要展会，开拓国际市场，更好地利用国外市场及资源，加大国际营销力度，深入拓展欧洲、北美洲、南美洲、东南亚、非洲等国外市场，逐步提升出口规模，建立以品牌、技术、规模及协作竞争为目标的国际化道路。闽保信息继续以信息安全软件产品营销售卖及相关等保、分保的安全集成项目为基础，继续扩展已有成果，由点到面深耕福建本地市场，同时由内而外的辐射核心行业外围，加大省外市场的开拓力度，积极优化客户质量和结构。

  （4）研发技术：公司设有“江苏省省级企业技术中心”、“苏州市市级企业技术中心”、“苏州市有机光导工程技术研究中心”和“苏州市新型纳米激光光导鼓工程技术研究中心”。报告期内，公司凭借自身的技术平台与创新实力，持续、自主地研发与改进有关产品，优化产品结构，以适应一直在变化的市场与客户的真实需求，为提升公司产品竞争优势提供有力的支持。闽保信息坚持自主创新的研发策略，自成立以来以保密信息化软件产品为起点，扩张区块链相关加密算法、区块链点对点信息的传输与加密、敏感信息的加密与解密技术应用于产品研制中，推动大数据云服务平台、电子交互手册等产品研发迭代。

  （5）产业整合：产业整合着眼于公司未来的发展的策略与长远利益。报告期内，公司以有机光导鼓及有关技术作为核心产业基础，继续深化行业资源的整合，特别是加大对碳粉的市场开拓与销售，优化公司产品与其他打印耗材的匹配性与组合性能，充分的发挥行业资源在产品、技术、人才等方面的协同效应与优势互补作用，为客户提供更多元化且性能卓越的影像耗材产品。同时，慢慢地增加与闽保信息的产业融合，一方面，依托现有的以硬件处理信息的技术产品的优点，结合闽保信息以软件处理信息的产业特点，形成以软硬件结合处理信息的技术互补优势，逐步扩大市场的发展空间和拓展以信息安全和保密为特点的新的产业高质量发展机会。另一方面，依托闽保信息多年来在信息安全和系统集成领域的技术成果以及较强的软件开发能力，逐步加强公司产品的保密性和安全性，提升产品品质，扩展产品使用领域，增强公司在打印、复印和数码快印以及智慧云共享等影像产业领域的综合竞争力；此外，充分的利用公司本身在新材料领域的长期技术积累和闽保信息较强的软件及系统开发能力，增强在新能源核心材料及管理系统方面的竞争力。

  （6）资本运作：（1）公司以支付现金139,664,517.25元的方式，收购了福建省闽保信息技术有限公司71.26%股权，标志着公司从以激光 OPC 鼓为主流产品的影像耗材硬件供应商，向信息安全、保密技术为基础的软件产品和服务的延伸与拓展；（2）为推动公司长期发展的策略的实施，公司全资设立了恒久影像及恒久丰德新能源。恒久影像的主营业务为影像产业有关技术和系统整体解决方案的研究与开发；打印、复印、图文与数码印刷相关联的整机设备、核心部件、系统集成、数据处理与保密、云打印和互联网共享影像输出以及信息安全增强可控等技术产品与解决方案的研发、生产制造与销售管理和服务等。恒久丰德新能源的主营业务为研究开发、生产制造和销售管理新型长寿命高能锂电池、新型轻便型与高功率动力级燃料电池、新型超级电容器以及新型高转换效率光伏电池的单体、组合系统和核心功能材料和零部件；研究开发电池电源组合系统的能量优化管理技术、高效安全的互充与快充技术和新型应用领域的整体解决方案等。

  （7）募投项目：报告期内，公司募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”鉴于其实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变动情况，为了更高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司重新进行了建设方案的规划，项目实施时间也相应延期。目前，“有机光电工程技术中心建设项目”施工图纸已审核结束并收到吴中区建筑工程施工图审查中心的审查合格书，和苏州市行政审批局下发的新建设工程规划许可证；公司正办理施工许可证，考察建筑商进行招投标工作。公司将加快项目的开工建设，争取早日发挥募投项目效益。

  （8）人力资源：报告期内，公司通过内配外引的方式加强核心管理团队建设，为公司的集团化人才管理夯实了基础；改革生产线员工的薪酬与考核制度，提高了员工的工作积极性；积极开展内、外部专题培训，恒久人的责任意识和工作技能得到了进一步提升，增强了公司整体凝聚力与战斗力；2019年，恒久科技获评苏州高新区“和谐劳动关系企业”称号。闽保信息能够积极吸纳公司的优秀管理经验，制定出更加合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提升员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升，积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  报告期内，公司归属于上市公司普通股股东的净利润总额下降39.62%，主要系公司对参股公司壹办公的投资损失所致；

  报告期内，公司归属于上市公司普通股股东的净利润构成中：公司影像产业等主营业务稳健发展；同时自2019年11月起新增闽保公司的信息安全业务，纳入合并报表范围的净利润9,554,604.48元。

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  公司合并范围较上年同期增加了恒久影像、恒久丰德、闽保信息及其子公司，详情如下：

  1、2019年6月12日，公司完成设立全资子公司苏州恒久影像科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，报告期末尚未缴纳出资，该子公司自设立起纳入合并范围。

  2、2019年10月14日，公司完成设立全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司，注册资本5,000万元人民币，报告期末尚未缴纳出资，该子公司自设立起纳入合并范围。

  3、2019年11月，公司收购福建省闽保信息技术有限公司71.26%股权，股权交割已于2019年12月31日完成。闽保信息及其全资子公司福建闽保信安信息技术有限公司、福建闽保军安电子技术有限公司、北京宏图金信信息技术有限公司、湖南超互信息技术有限公司自2019年11月纳入公司合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

  苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年4月10日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2020年4月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  与会董事认真听取了公司董事长、总经理余荣清先生所作的《2019年度总经理工作报告》，该报告反映了2019年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果，同时阐述了公司2020年度工作目标。

  公司独立董事李建康先生、朱雪珍女士、潘晓珍女士向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，上述述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

  2019年度，公司实现营业总收入3.16亿元，较上年同期下降0.76%；实现归属于母企业所有者的净利润2,092.90万元，较上年同期下降39.62%；实现每股盈利0.078元，较上年同期下降39.53%。

  《2019年度财务决算报告》的详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），该决算报告数据已永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（京永审字[2020]第110011号），该审计报告详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。《2019年年度报告摘要》于2020年4月22日刊登在《证券时报》。

  《2019年度内部控制评价报告》的详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见刊登在公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《2019年度内部控制规则落实自查表》的详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  该报告详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  公司审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司广泛征集资金2019年度存放与使用情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（京永专字[2020]第310075号），报告内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  公司保荐人中国银河证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存储放置与使用情况出具了《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《2019年度控制股权的人及其他关联方资金占用情况专项报告》已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司控制股权的人、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（京永专字[2020]第310077号）。该专项审计报告详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  公司基于谨慎性原则，并结合公司实际执行的会计政策，对公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备共计4,740,192.04元。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本268,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利5,376,000元；不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配预案符合有关法律和法规及《公司章程》的规定。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的打理财产的产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，并签署有关规定法律文件。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  公司内部董事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按公司整体薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放董事薪酬或津贴。

  公司仅向独立董事发放独立董事津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴为每人每年人民币3万元（税后）。独立董事、外部董事不在公司享受另外的收入、社保待遇等。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事余荣清先生、兰山英女士、张培兴先生、余仲清先生回避表决。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事朱雪珍女士、潘晓珍女士、李建康先生回避表决。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司高级管理人员2019年的履职情况，结合公司未来发展规划，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司高级管理人员2020年度薪酬方案如下：

  公司高级管理人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩。2020年度，总经理薪酬总额不超过38万元/年（税前）；副总经理、董事会秘书、首席财务官薪酬总额均不超过33万元/年（税前）。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事长、总经理余荣清先生及一致行动人兰山英女士、余仲清先生回避表决。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事、副总经理兰山英女士及一致行动人余荣清先生、余仲清先生回避表决。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事、副总经理张培兴先生回避表决。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  14、审议通过《关于福建省闽保信息技术有限公司2019年度承诺业绩完成情况的议案》

  经核查，福建省闽保信息技术有限公司完成了公司与林章威先生签署的《股权收购协议》1.3.1条中的业绩承诺约定，该部分业绩承诺履行完毕。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于福建省闽保信息技术有限公司2019年度承诺业绩完成情况的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  公司预计2020年度（含合并报表范围内所有公司）与关联方珠海东越数码科技有限公司、亿码科技（苏州）有限公司发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币1,900万元（不含税）。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于2020年度日常关联交易预计公告》。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  由于前次授信期限即将届满，为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限一年，授信采用信用方式。详细的细节内容如下：

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

  公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的有关要求对公司会计政策做到合理变更。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

  公司定于2020年5月25日召开2019年度股东大会，审议上述须提交股东大会决议的各项议案及监事会提交的《2019年度监事会工作报告》、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》等各项议案。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议定于2020年5月25日（星期一）召开公司2019年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  （1）现场会议日期、时间：2020年5月25日（星期一）下午14:30；

  其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年5月25日（交易日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）本次股东大会的股权登记日为2020年5月20日（星期三），截止2020年5月20日（星期三）下午15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  《2019年度董事会工作报告》详见公司2020年4月22日刊登在指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。

  《2019年度监事会工作报告》详见公司2020年4月22日刊登在指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。

  《2019年度财务决算报告》详见公司2020年4月22日刊登在指定信息公开披露网站（）的相关公告，该决算报告数据已永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（京永审字[2020]第110011号），该审计报告详见公司2020年4月22日刊登在指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。

  公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司2020年4月22日刊登在指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。《2019年年度报告摘要》于2020年4月22日刊登在《证券时报》。

  以2019年12月31日总股本268,800,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利5,376,000元；不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

  该议案详细的细节内容见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

  自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的打理财产的产品的累计发生额合计不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，并签署有关规定法律文件。

  该议案详细的细节内容见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的公告》。

  公司内部董事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按公司整体薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放董事薪酬或津贴。

  公司仅向独立董事发放独立董事津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴为每人每年人民币3万元（税后）。独立董事、外部董事不在公司享受另外的收入、社保待遇等。

  公司内部监事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按公司薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放监事薪酬。外部监事不在公司领取监事薪酬。上述监事履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

  注：（1）公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

  上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详细的细节内容请详见公司指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件和股东证券账户卡进行登记；

  （2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；自然人股东委托别人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡进行登记；

  （3）出席会议的股东及股东代理人可凭以上有关证件进行现场登记或采取电子邮件、信函或传真方式办理登记，本次会议不接受电线、登记时间：

  现场登记时间：2020年5月22日（星期五）上午8：30－11：30，下午13：00－17：00。

  其他方式登记时间：采取电子邮件、信函或传真方式办理登记的，电子邮件、信函或传线前送达或传真至公司证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）。

  3、登记地点：苏州恒久光电科技股份有限公司证券事务部（江苏省苏州市高新区火炬路38号）。

  （1）出席现场会议的股东（股东代理人）请按照会议登记方式中的要求携带相关证件出席会议。

  本次股东大会，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加互联网投票具体操作的过程详见附件一。

  3．独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项说明及独立意见。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月25日（现场股东大会召开日）上午9:15一下午15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席2020年5月25日召开的苏州恒久光电科技股份有限公司2019年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示做投票表决，并代为签署股东大会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本单位/本人，其后果由本单位/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年4月10日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2020年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高钟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2019年度，公司实现营业总收入3.16亿元，较上年同期下降0.76%；实现归属于母企业所有者的净利润2,092.90万元，较上年同期下降39.62%；实现每股盈利0.078元，较上年同期下降39.53%。

  经审核，监事会认为《2019年度财务决算报告》客观、线年度财务情况、经营成果及现金流量。

  《2019年度财务决算报告》的详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），该决算报告数据已永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（京永审字[2020]第110011号），该审计报告详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。《2019年年度报告摘要》于2020年4月22日刊登在《证券时报》。

  经审核，监事会认为公司成立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到一定效果执行。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了企业内部控制体系的建立、完善和运行的真实的情况，符合国家相关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》无异议。

  《2019年度内部控制评价报告》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  经审核，监事会认为《2019年度内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。

  《2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  经审核，监事会认为公司广泛征集资金2019年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司广泛征集资金存储放置和使用的相关规定，不存在募集资金存储放置和使用违规的情形。

  该报告详细的细节内容 详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

  公司审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司广泛征集资金2019年度存放与使用情况出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（京永专字[2020]第310075号），报告内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  经审核，监事会认为公司不存在控制股权的人及另外的关联方违规占用资金情况，对《2019年度控制股权的人及其他关联方资金占用情况专项报告》无异议。

  《2019年度控制股权的人及其他关联方资金占用情况专项报告》已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《苏州恒久光电科技股份有限公司控制股权的人、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（京永专字[2020]第310077号）。该专项审计说明详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准备符合有关法律和法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的真实的情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

  公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本268,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利5,376,000元；不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配预案符合有关法律和法规及《公司章程》的规定。

  经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案的议案符合中国证监会及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，最大限度地考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，和公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需求。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

  经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金购买打理财产的产品，以确保公司日常经营为前提，可提升公司资金使用效率，不影响公司日常运营需要和主营业务的正常发展，不存在损害股东利益的情形。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的公告》。

  公司内部监事薪酬根据其本人与公司签订的劳动合同为基础，按公司薪酬与考核制度确定报酬，不另行发放监事薪酬。外部监事不在公司领取监事薪酬。上述监事履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

  12、审议通过《关于福建省闽保信息技术有限公司2019年度承诺业绩完成情况的议案》

  经核查，福建省闽保信息技术有限公司完成了公司与林章威先生签署的《股权收购协议》1.3.1条中的业绩承诺约定，该部分业绩承诺履行完毕。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于福建省闽保信息技术有限公司2019年度承诺业绩完成情况的公告》。

  公司预计2020年度（含合并报表范围内所有公司）与关联方珠海东越数码科技有限公司、亿码科技（苏州）有限公司发生采购、销售、接受劳务等各类日常关联交易总金额不超过人民币1,900万元（不含税）。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于2020年度日常关联交易预计公告》。

  经核查，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求做的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务情况和经营成果；其相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  该议案详细的细节内容详见2020年4月22日的《证券时报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）的《关于会计政策变更的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”或“公司”）将募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下：

  根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549号”《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股7.71元，募集资金总额为231,300,000.00元，扣除发行费用40,600,700.00元后，实际募集资金净额为190,699,300.00元。上述资金于2016年8月9日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第115714号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

  2016年度，公司累计使用募集资金35,957,187.00元，扣除手续费支出574.51 元，加上收到的存款利息收入484,418.96元，加上打理财产的产品收益 206,136.99 元，截止2016年12月31日尚未使用的募集资金余额为155,432,094.44元（其中：保本型理财产品余额133,000,000.00元，7天通知定存余额16,000,000.00元，公司广泛征集资金银行账户余额为6,431,594.44元，打理财产的产品银行专户余额为500.00元）。

  2017年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出29,997,570.00元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出18,900.00元，扣除手续费支出2,791.90元，加上收到的存款利息收入351,785.13元，加上打理财产的产品收益4,212,231.88元，截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为129,976,849.55元（其中：7天通知定存余额26,427,764.46元，结构性存款余额98,000,000.00元，公司广泛征集资金银行账户余额为5,549,085.09元）。

  2018年度，根据2018 年第一次临时股东大会决议，公司激光有机光导鼓扩建项目结项，并自该项目的苏州恒久募集资金账户及打理财产的产品专用结算账户转出节余募集资金67,040,321.01元用于永久补充流动资金，并接着使用实施募投项目的全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”）募集资金账户支付项目尾款9,055,285.71元，扣除手续费支出1,584.50元，加上收到的存款利息收入176,943.41元，加上打理财产的产品收益1,801,938.47元，截止2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为55,858,540.21元。

  截止2018年12月31日，公司广泛征集资金购买保本型打理财产的产品余额10,000,000.00元，募集资金定期存款与结构性存款余额44,940,000.00元，募集资金银行专项账户余额为918,540.21元，合计募集资金余额55,858,540.21元。

  2019年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出工程尾款5,383,291.27元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出33,220.00元，扣除手续费支出932.50元，加上收到的存款利息收入588,732.56元，加上理财产品收益1,197,246.61元，截止2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为52,227,075.61元。

  截止2019年12月31日，公司广泛征集资金定期存款与结构性存款余额50,940,000.00元，募集资金银行专项账户余额为1,287,075.61元，合计募集资金余额52,227,075.61元。

  为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律和法规、部门规章和规范性文件的要求，结合公司真实的情况，公司制订了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2016年9月8日会同保荐人中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年11月16日，公司及吴中恒久会同保荐人中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。

  2018年1月12日，经公司2018年第一次临时股东大会审议，同意将“激光有机光导鼓扩建项目”结项，节余募集资金永久补充公司流动资金，该项目的苏州恒久募集资金专项账户及打理财产的产品专用结算账户予以注销，该项目的吴中恒久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。2018年5月，苏州恒久在中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的募集资金打理财产的产品专用结算账户办理完注销手续。2018年7月，苏州恒久在中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的“激光有机光导鼓扩建项目”募集资金专项账户资金在转入自有资金账户用于永久补充流动资金后，办理完毕账户注销手续。苏州恒久与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、保荐人中国银河证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。详情见2018年6月2日、2018年7月4日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（）的《关于注销募集资金打理财产的产品专用结算账户的公告》（公告编号：2018-038）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-040）。

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